证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月9日
2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数11,282,755股，占公司有表决权股份总数的 27.18%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 1,201,335股，占公司有表决权股份总数的 2.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2022年董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2022年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）以及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证2023年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2023年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见 2023年 4月 10日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,274,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数7,529,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东胡为民涉及关联交易，回避表决。回避表决股份数3,744,700股。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| (五) | 《2022年度利润分配方案》 | 7,112,155 | 99.88% | 8,700 | 0.12% | 0 | 0% |
| （八） | 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 | 7,112,155 | 99.88% | 8,700 | 0.12% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：吴雄雁、汪美娟
（三）结论性意见
公司2022年年度股东大会的召集程序、召开方式、召集人和出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州开元民生科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》； （二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州开元民生科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
2023年 5月 10日
关键词：
